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山东多家金融机构卷入伪造票据案

发布时间:2020-07-13 18:41:12 阅读: 来源:电热圈厂家

山东多家金融机构卷入伪造票据案 2011-01-05 11:07来源: 中国青年网【字号:大中小】

深圳新闻网讯 在新南京银屑病医院华社披露了济南公安机关查获一起伪造金融票证骗取资金案件,涉及齐鲁银行等当地多家金融机构后,昨天,济南当地媒体称齐鲁银行未出现挤兑情况。银监会对此回应,该案正在侦破中,相关银行运行正常,各项监管指标符合监管要求,但银监会并未就涉案金额、案情做更多透露。

出事前已有“苗头”

经济南市公安机关初步查明,去年12月初,济南某银行受理业务时发现一存款单位所持“存款证实书”为伪造,犯罪嫌疑人刘某某伪造金融票证,多次诈骗资金,此后追查出当地部分金融机构及企业均涉此案。新华社报道称,监管部门和相关银行正积极配合公安机关侦破案件。

据媒体报道,目前,齐鲁银行董事长邱云章已确认齐鲁银行涉案其中。当地一些企业以防万一,已经把账户转入了其他银行。

齐鲁银行原名济南市商业银行,2009年末,其总资产达617.35亿元,存款余额546.55亿元。齐鲁银行卷入伪造金融票证一案出事前已有预警。记者从普华永道中天会计师事务所出具的《齐鲁银行股上海治疗牛皮癣的医院份有限公司2009年度财务报表及审计报告》上看到,齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与贷款规模不匹配、存款质押合法性等诸多问题。为此,《报告》注明了“保留意见”。

银行称内外勾结可能性大

伪造、变造金融票证罪,指的是伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

记者从多家银行人士处了解到,若银行按照规章制度操作的话,伪造金融票据未被识别的可能性很小,在常规情况下若不是银行内部人士与犯罪嫌疑人勾结是无法操作的。

据监管机构人士介绍,之所以牵涉多家银行金融机构,是因为犯罪嫌疑人的票据要到银行贴现,有些票据是可以直接贴现的,有些票据是到其他银行转贴现的,大量的票据反复转贴现就成为银行和银行之间的问题了。记者了解到,有商业银行已停止接受来自齐鲁银行的票据,停止贴现。

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